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Publicado: 13 de mayo de 2021, 04: 22h.
Última actualización: 13 de mayo de 2021, 05: 14h.

Philip Conneller Leer más

Uno de los comerciantes de criptomonedas más destacados de China fue juzgado en los angeles ciudad de Hangzhou esta semana. Está acusado de “ayudar en actividades delictivas en Web” por su presunto papel en el blanqueo de miles de millones de dólares vinculados al juego en línea y otras actividades delictivas.

Zhao Dong, fotografiado en 2019 en una ronda de financiación para su puesta en marcha de carteras y préstamos entre pares de criptomonedas, RenrenBit. (Imagen: CoinDesk)

Zhao Dong es el jefe de los angeles plataforma de criptopréstamos de venta libre (OTC) RenrenBit, y ha sido durante mucho tiempo una figura clave en los angeles comunidad de criptografía china.
Fue detenido por los angeles policía a fines de mayo del año pasado, en un momento en que las autoridades chinas comenzaron a tomar medidas drásticas contra los mineros de bitcoins y altcoins. Beijing ha prometido bloquear todos los intercambios de criptomonedas nacionales y extranjeros y los sitios internet de ICO.
Según The Block Crypto, los fiscales acusan a Zhao de ser una "contraparte transaccional" para una operación con sede en Hangzhou que utilizó una "plataforma Paofen" para lavar dinero sucio.
Day Day Up
Paofen significa literalmente "puntuación de puntos" y denota una aplicación donde los usuarios pueden ganar recompensas, junto con bonificaciones, por registrar amigos.
L. a. operación de Hangzhou creó una plataforma Paofen donde los usuarios se registraban compartiendo detalles de sus cuentas bancarias, así como cualquier plataforma de pago móvil in style en China, como AliPay o WeChat Pay.
Los delincuentes podían usar estas cuentas agrupadas para enviar y recibir transacciones, barajando y reorganizando los pagos hasta que el dinero fuera casi imposible de rastrear.
L. a. policía de Hangzhou arrestó a 85 personas en mayo de 2020, junto con Zhao, en relación con el caso.
Esto incluyó al equipo que creó los angeles plataforma, que se llamó "Day Day Up", irónicamente, después de un in style programa de entrevistas chino que tiene como objetivo promover las virtudes y los angeles etiqueta tradicionales.

Según un informe del gigante de los medios estatales chinos Xinhua en febrero, desde su lanzamiento en 2019, los angeles plataforma Day Day Up había lavado más de $ 7 mil millones a través de cuentas proporcionadas por 70,000 usuarios registrados.

A fines de 2019, los angeles operación se actualizó para barajar transacciones a través de criptomonedas, específicamente Tether, que probablemente es donde entró Zhao, aunque su papel exacto en el esquema no se ha hecho público.
Según Xinhua, Day Day Up ayudó a lavar dinero relacionado con 1.900 casos de juegos de azar en línea y fraude de telecomunicaciones. En el proceso, se enviaron al extranjero 30 mil millones de yuanes ($ 4,6 mil millones) de ganancias.
'Nocivo para los angeles sociedad'
China ha estado librando una guerra contra el juego transfronterizo en los últimos años. Su represión contra las criptomonedas es parte de los angeles misma batalla, un intento de eliminar los canales de lavado de dinero que facilitan los angeles fuga de capitales para que pueda mantener el regulate sobre su stability internacional, tipo de cambio y reservas de moneda extranjera.
El Banco Well-liked de China ha comenzado a probar su propia criptomoneda, que Beijing espera que facilite el regulate de los flujos de capital.
"En comparación con los bancos clandestinos tradicionales, los angeles plataforma 'Day Day Up' incorpora tecnología blockchain y utiliza moneda digital con un precio ancla como canal de lavado de dinero, que está más oculto y es más dañino para los angeles sociedad", dijo a Xinhua un portavoz de los angeles policía de Hangzhou. .

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