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Publicado el: 12 de abril de 2021, 02: 48h.
Última actualización: 12 de abril de 2021, 04: 53h.

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) cube que los casinos en Filipinas siguen siendo susceptibles de ser utilizados para lavar dinero.

casino Filipino, un casino satélite en Filipinas propiedad del país, se ve desde el external del Rajah Park Resort. El Fondo Monetario Internacional afirma que dichos casinos son propensos a ser utilizados para lavar dinero. (Imagen: Rajah Park Resort)

En l. a. Evaluación de Estabilidad del Sistema Financiero del FMI del país, l. a. institución financiera internacional concluye que el gobierno de Filipinas y su industria del juego en constante expansión deben hacer más para prevenir el lavado de dinero dentro de sus casinos . El informe del FMI encontró que hay “supervisión y monitoreo insuficientes” de las transacciones de los casinos.

Las enmiendas legislativas deben aprobarse sin demora para dar al BSP (Banco Central de Filipinas), SEC (Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU.) E IC (Comisión de Seguros de Filipinas) acceso directo y completo a l. a. información de los depositantes individuales ”, recomendó el FMI.

Fundado en 1945 y con sede en Washington, DC, el FMI está formado por 190 países miembros. L. a. misión del FMI es "fomentar l. a. cooperación monetaria mundial, asegurar l. a. estabilidad financiera, facilitar el comercio internacional, promover un alto nivel de empleo y un crecimiento económico sostenible y reducir l. a. pobreza en todo el mundo".
El FMI respalda l. a. revisión regulatoria
El FMI llamó a PAGCOR, l. a. Corporación de Juegos y Diversión de Filipinas, que regula los casinos comerciales, pero también opera sus propias propiedades de juego de propiedad estatal. El FMI cube que PAGCOR debe supervisar mejor los casinos , así como los grupos de turistas VIP que a menudo traen grandes apostadores chinos a l. a. ciudad del entretenimiento de Manila.
“PAGCOR debería aplicar efectivamente medidas de mitigación de riesgos y supervisión basada en riesgos (es decir, dirigidas a los operadores de juegos de on line casino)”, sugirió el FMI.
Además, el FMI dijo que PAGCOR debería vender sus propios casinos y cambiar a una capacidad exclusivamente regulatoria. Los funcionarios del fondo creen que PAGCOR opera sus propios casinos , al mismo tiempo que regula a sus competidores propiedad de empresas comerciales, es un conflicto de intereses que necesita ser remediado.
No todo el resumen del FMI sobre los casinos filipinos y el lavado de dinero fue malo. L. a. revisión destacó las acciones recientes de los legisladores filipinos, incluido el país que modifica qué empresas se rigen por los protocolos contra el lavado de dinero del país.

A principios de este año, se aprobaron enmiendas que colocan a los operadores de juegos en alta mar de Filipinas, comúnmente conocidos como POGO, bajo las mismas regulaciones contra el lavado de dinero que los casinos terrestres. El Consejo contra el Lavado de Dinero (AMLC) ahora tiene autoridad reguladora sobre los POGO con respecto a su cumplimiento con l. a. Ley contra el Lavado de Dinero de Filipinas de 2001.

“Los supervisores de Lucha contra el Lavado de Dinero / Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT) deben continuar desarrollando sus capacidades de supervisión y asegurarse de que las entidades informantes de alto riesgo comprendan los riesgos clave y cumplan con sus obligaciones. L. a. AMLC debería trabajar con los supervisores ALD / CFT para establecer reglas más eficientes para aplicar sanciones administrativas ”, explicó el FMI.
el casino permanece cerrado
Los cuatro casinos de complejos turísticos integrados de Manila permanecen cerrados hasta fin de mes debido a otro pico de COVID-19. El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ordenó a los casinos comerciales que suspendieran sus operaciones a fines del mes pasado.
Aunque está reduciendo los requisitos de cuarentena a partir de hoy, y permitiendo l. a. reapertura de ciertos negocios no esenciales, los casinos y complejos turísticos no están incluidos. En cambio, permanecerán cerrados al menos hasta el 30 de abril.
"Los casinos , las carreras de caballos, las peleas de gallos y l. a. operación de cabinas, loterías y tiendas de apuestas, y otros establecimientos de juego, excepto los sorteos realizados por l. a. Oficina de Sorteos de Caridad de Filipinas" deben permanecer cerrados, una declaración del Grupo de Trabajo Interinstitucional de Filipinas sobre Emergentes Enfermedades Infecciosas declaradas.

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