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Publicado el: 29 de enero de 2021, 11: 46h.
Última actualización: 29 de enero de 2021, 12: 49h.

Philip Conneller Leer más

Un ejecutivo de bienes raíces de Michigan con un hábito de lotería de $ 1 millón por semana está acusado de estafar a los inversores con $ 19 millones para comprar boletos.

Viktor Gjonaj, visto aquí, pensó que tenía un sistema para vencer a los angeles Lotería de Michigan. Ahora enfrenta 20 años de prisión. (Imagen: Negocio de Crain en Detroit)

Viktor Gjonaj, 43, de Shelby Township, es el fundador de los angeles inicialmente exitosa firma de bienes raíces Imperium Team, con sede en Troy, que colapsó en el verano de 2019 después de que dejó de presentarse a trabajar.
También es el fundador de Identify Plus Products and services, una empresa falsa establecida únicamente con el propósito de alimentar su colosal obsesión por los angeles lotería.
Sistema de fraude a gran escala
Según los fiscales federales, hace seis años, el padre de cuatro hijos se convenció de que había descubierto una manera de ganar grandes premios en los angeles Lotería de Michigan comprando boletos en un volumen suficientemente grande.
Gjonaj se consumió tanto con los angeles thought que se embarcó en un camino de fraude a gran escala, creyendo que algún día haría las cosas bien con sus víctimas cuando finalmente aumentara su número.
Nunca lo hicieron. En cambio, fue acusado el jueves de fraude electrónico. Se espera que se claim culpable y enfrenta hasta 20 años de prisión.
«Las mentiras del acusado lo han alcanzado y ahora enfrentará las consecuencias de su plan fraudulento», dijo Timothy Waters, agente especial a shipment del FBI en Michigan, en un comunicado.
The Sham Corporate
En 2017, Gjonaj descubrió que gastaba más dinero del que ganaba mientras seguía su sistema de lotería, pero se negó a enfrentar los hechos, dijeron los fiscales. Utilizando su experiencia como corredor de bienes raíces, formó Identify Plus y convenció a las víctimas de que le dieran dinero, que dijo que invertiría en acuerdos de bienes raíces que prometían rendimientos llamativos.

Pero según los fiscales, Identify Plus technology una empresa fantasma y un esquema Ponzi. No hubo inversión en propiedades, solo en los angeles Lotería de Michigan, ya que Gjonaj desvió el dinero para financiar su desquiciado plan de juego.

«Con el fin de engañar e inducir a los inversores a que le siguieran dando dinero, Gjonaj describió acuerdos inmobiliarios totalmente ficticios y, a menudo, pagó a los inversores ‘beneficios’ que, según afirmó falsamente, eran el resultado de los angeles venta de inmuebles», dijeron los fiscales. />
Cavando un hoyo
Para agosto de 2019, las acciones de Gjonaj se volvieron cada vez más desesperadas a medida que su plan comenzó a desmoronarse y los inversores llamaron a los angeles puerta. A medida que aumentaban las demandas civiles, gastaba $ 1 millón a los angeles semana en boletos de lotería.
Según Crain’s Industry Detroit, en este punto, Gjonaj huyó o intentó huir del país.
«Este caso nos muestra que los delincuentes pueden utilizar métodos sofisticados y negocios aparentemente legítimos, pero sus delitos equivalen a nada más que robar el dinero de otras personas», dijo el fiscal federal Matthew Schneider en un comunicado.

El juego del acusado no solo lo perjudicó a él, sino también a muchas otras víctimas inocentes «, agregó Schneider.

El abogado de Gjonaj, Steve Fishman, dijo a The Detroit Information que su cliente technology un adicto al juego cuyos gastos no podían haber pasado desapercibidos para los angeles Lotería de Michigan, que debería haber intervenido.
«Viktor Gjonaj technology un hombre de negocios muy respetado que, desafortunadamente, desarrolló una adicción al juego que lo llevó a esta situación», dijo Fishman. «Su adicción technology bien conocida en el estado de Michigan, lo que, sin embargo, le permitió seguir jugando».

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