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Publicado: 4 de junio de 2021, 04: 49h.
Última actualización: 4 de junio de 2021, 03: 57h.

Devin O'Connor Lee mas

L. a. Policía del Estado de Nueva Jersey está solicitando los angeles ayuda del público para localizar a un hombre de Atlantic Town que es buscado por numerosos cargos.

Jordan Ragland es buscado por los angeles policía estatal de Nueva Jersey. L. a. policía alega que usó los casinos de Atlantic Town para lavar dinero de los angeles droga. (Imagen: Policía Estatal de Nueva Jersey / casino .org)

L. a. policía cube que Jordan Ragland, de 29 años, está huyendo. El residente de Atlantic Town es buscado por varios delitos relacionados con drogas, armas y lavado de dinero.

La Oficina de Juegos de Casinos de los angeles Unidad de Investigaciones Especiales de los angeles Policía Estatal de Nueva Jersey inició una investigación sobre las actividades de Ragland en los casinos de Atlantic Town en septiembre pasado. Los investigadores vincularon aproximadamente $ 107,000 en transacciones sospechosas de lavado de dinero con Ragland.

En marzo, los detectives interceptaron un paquete de California a los angeles residencia de Ragland en Atlantic Town que contenía una gran cantidad de metanfetamina. Posteriormente, se llevó a cabo una orden de registro en los angeles casa y los angeles policía incautó más de $ 43,000 en drogas, armas y cargadores de alta capacidad.
Ragland no estaba en casa en el momento de los angeles redada, pero sí su presunto cómplice. L. a. policía arrestó a James Wright, de 35 años, también de Atlantic Town.
blanqueo de dinero del casino
Los casinos han sido durante mucho tiempo el objetivo de los delincuentes que buscan blanquear su dinero mal habido. Es una de las áreas de vigilancia más importantes para los casinos , y los operadores gastan enormes cantidades de dinero cada año para proteger las jaulas de sus casinos para que no se utilicen ilegalmente, capacitando al private sobre cómo detectar actividades sospechosas.
Los casinos en los Estados Unidos deben cumplir con los angeles Ley de Secreto Bancario (BSA). Aprobada en 1970, los angeles ley federal requiere que las industrias financieras ayuden al gobierno de los Estados Unidos a detectar y prevenir el lavado de dinero. Durante muchos años, solo los bancos y las instituciones relacionadas estaban obligados a cumplir con los angeles BSA. Eso cambió en 2001, cuando se agregaron casinos y clubes de cartas debido a su manejo de grandes volúmenes de efectivo.
Según los angeles BSA, los casinos deben presentar informes de actividades sospechosas (SAR) cuando un casino "sabe, sospecha o tiene motivos para sospechar que una transacción que suma al menos $ 5,000 involucra fondos derivados de actividades ilegales, tiene los angeles intención de disfrazar fondos o activos derivados de actividad ilegal, está diseñado para evitar los requisitos de informes o mantenimiento de registros de los angeles BSA, utiliza el casino para facilitar los angeles actividad delictiva y / o no es el tipo de transacción en los angeles que se espera que participe el cliente en explicit, y el casino no conoce una explicación razonable para los angeles transacción después de examinar los hechos disponibles ".
L. a. Pink de Ejecución de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN) informa que en 2019, los casinos comerciales y tribales, además de los clubes de cartas, presentaron 51,275 SAR.
Ragland enfrenta fuertes consecuencias
Las Oficinas Legales de Jonathan F. Marshall, una firma prison de Nueva Jersey con experiencia en lavado de dinero, explica que las sanciones por lavado de dinero en Nueva Jersey son sustanciales. Una condena por lavado de dinero en primer grado puede incluir sentencias de prisión de hasta 20 años, más una multa de $ 200,000, o tres veces el valor del dinero lavado involucrado, lo que sea mayor.
Ragland, por supuesto, se considera inocente hasta que se demuestre su culpabilidad. Cualquier character que tenga conocimiento de su paradero debe llamar a los angeles Sección de Investigaciones Especiales de los angeles Policía Estatal de Nueva Jersey, Oficina de Juegos de Casino, al 609-441-7464.

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