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MGA redactó la carta de Fenech para la renovación de la licencia de Portomaso Casino | Casino Miami
  • Jue. Ago 5th, 2021
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Se descubrió que el ex asesor legal de Malta Gaming Authority ayudó al empresario Yorgen Fenech a redactar una carta para el jefe del regulador en ese momento. El borrador enumeraba las razones por las que la licencia del casino Portomaso de Fenech debería extenderse.
En septiembre de 2015, Edwina Licari, la entonces asesora legal de la MGA, envió un borrador a Fenech a través de una cuenta de correo electrónico privada que explicaba por qué el casino Portomaso debería renovar su licencia por la agencia reguladora encargada de supervisar la industria del juego de Malta.
Según lo informado por el Times of Malta, el correo electrónico de Licari decía "Adjunto encontrará un nuevo borrador según la discusión para que lo considere".
El borrador de la carta se preparó con el pleno conocimiento de Joseph Cuschieri, el director ejecutivo del regulador en ese momento, ya que fue incluido en el intercambio entre Licari y Fenech. El asesor legal de MGA luego envió un correo electrónico por separado al empresario, informándole que "Responderemos con una carta de intención, espero que sea suficiente :)". Cuschieri no se incluyó en ese segundo correo electrónico.
El borrador se redactó en relación con el esfuerzo de Fenech de extender su licencia para la operación del casino Portomaso. Poseía y administraba la propiedad a través de su empresa Tumas Gaming Ltd., una subsidiaria de propiedad total de Tumas Group, una de las muchas empresas del empresario.
Fenech firmó una réplica del borrador de la carta de Licari y Tumas Gaming la envió oficialmente a Cushieri. El jefe de MGA envió una respuesta oficial una semana después, en la que "aplaudió" las iniciativas de inversión de la firma de juego incluidas en su carta.
En la correspondencia oficial, Cuschieri le dijo a Fenech que el regulador maltés renovaría la licencia del casino después de que expire en agosto de 2016, sujeto al cumplimiento normativo continuo.
Renovación de licencia protestada por rival
La renovación de la licencia del casino Portomaso enfureció a la compañía de juegos Dragonara Gaming Ltd., el operador del casino Dragonara. El operador de juegos impugnó la licencia extendida en los tribunales a principios de 2017.
Argumentó en su moción que Tumas Gaming tenía su concesión para administrar el mismo casino extendida ilegalmente ya que no se había llevado a cabo ningún proceso competitivo a través de una llamada pública del gobierno de Malta. Dragonara Gaming señaló además que había señalado sus sospechas al jefe de MGA de que el regulador había planeado renovar la licencia sin una licitación pública dos meses antes de que se renovara dicha licencia.
Curiosamente, Dragonara Gaming atrajo la ira de otros operadores malteses en 2019 cuando tuvo su derecho a operar el casino Dragonara extendido por 64 años. Compañías de juego rivales afirmaron que la concesión se extendió sin un proceso de licitación adecuado.
Cuschieri niega la colusión
Consultado sobre el cuestionable intercambio entre altos funcionarios de la MGA y Fenech, Cuschieri negó cualquier comportamiento colusorio y dijo que la carta que envió al empresario no tenía la intención de confirmar la renovación de la licencia. El exjefe de MGA explicó además que era una carta de consuelo que Tumas Gaming había solicitado ya que había planeado invertir una importante inversión en la propiedad del casino.
Del borrador de la carta, Cuschieri dijo que “Dr. Licari, como asesor general de la MGA, simplemente sugirió cambios en el borrador de la carta de satisfacción enviada por el Sr. Fenech luego de su solicitud de orientación y discusiones preliminares para garantizar que la redacción reflejara fielmente los requisitos y condiciones legales establecidos en las disposiciones legales respectivas ".
El exdirector general de la MGA también señaló que la carta de consuelo no representaba una promesa de que la licencia sería prorrogada y que Licari no tenía poder ni competencia en todos los asuntos relacionados con las licencias emitidas por la MGA y su extensión.
Preguntada por el Times of Malta, Licari no pudo explicar por qué había utilizado una cuenta de correo electrónico privada en lugar de su cuenta oficial de MGA y si era un procedimiento convencional para redactar cartas y dar garantías a los licenciatarios.
Tanto Cuschieri como Licari aterrizaron en problemas en 2020 después de que los medios locales revelaron que habían sido tratados con un viaje pagado con Fenech a Las Vegas en la primavera de 2018. Los dos exfuncionarios de MGA supuestamente asesoraron al empresario sobre asuntos relacionados con la regulación del juego.
En ese momento, Cuschieri acababa de dejar la MGA para asumir el cargo de director ejecutivo de la Autoridad de Servicios Financieros de Malta, un cargo al que renunció el otoño pasado cuando surgieron informes sobre el viaje a Las Vegas.
Fenech está acusado de haber planeado el asesinato de la principal periodista de investigación de Malta, Daphne Caruana Galizia. El caso sumió a Malta en un caos político y planteó algunas cuestiones muy serias sobre el respeto de la nación por el estado de derecho y el estado de su sistema judicial.
A principios de este mes, los medios de comunicación malteses informaron que Heathcliff Farrugia, el hombre que reemplazó a Cuschieri al frente de la MGA en 2018, enfrentó cargos de tráfico de influencias después de que una investigación de la policía descubrió que tenía vínculos con Fenech.
Farrugia está acusado de conspirar con el empresario para ocultar los hallazgos de una investigación de lavado de dinero sobre las actividades de Tumas Gaming realizada por la MGA y la Unidad de Análisis de Inteligencia Financiera de Malta. La investigación había descubierto múltiples infracciones de los códigos ALD.
Fuente: "El regulador redactó la carta de Yorgen Fenech presionando para la renovación de la licencia del casino ", Times of Malta, 21 de marzo de 2021

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