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El operador de juegos de azar propiedad de William Hill, Mr Green, recibió una fuerte multa por parte del regulador competente de Suecia, Spelinspektionen, por una serie de fallas, incluida la mala lucha contra el lavado de dinero y conocer las políticas de sus clientes y el deber de cuidado relacionado con el juego responsable.
La Autoridad Sueca del Juego anunció el miércoles que ha multado a la marca de apuestas deportivas y casinos en línea con SEK31,5 millones ($ 3,6 millones) por sus infracciones de varias reglas y regulaciones.
El caso contra Green comenzó en el otoño de 2019 tras las quejas de que el operador no había implementado controles adecuados de AML y de juego responsable. El trabajo de caso de Spelinspektionen incluyó detalles sobre 15 clientes de la popular marca que mostraron un comportamiento problemático en el juego o AML / intención criminal mientras apostaban dinero con ella entre enero de 2019 y junio de 2020.
Las fallas ALD de la compañía involucraron al Sr.Green procesando grandes depósitos para jugadores que no pudieron proporcionar declaraciones de fuente de fondos.
El regulador sueco encargado de supervisar el sector de apuestas y casinos en línea regulado de la nación citó un incidente en el que un cliente del operador hizo depósitos por valor de 39,3 millones de coronas suecas y perdió un total de 3,2 millones de coronas suecas. Se descubrió que ese jugador había declarado ingresos que apenas cubrían las pérdidas del año.
Después de que el cliente dejó de depositar con Mr Green, el operador no tomó más medidas e investigó el posible uso de su plataforma para el lavado de dinero y otros fines delictivos.
Advertencias y multas severas
Green recibió una multa de 1,5 millones de coronas suecas por sus deficiencias de AML y KYC y Spelinspektionen le advirtió que se abstuviera de cometer más violaciones de ese tipo y reforzara sus controles.
En relación con sus deficiencias ALD, el operador le dijo al regulador sueco que no había identificado a algunos de los clientes sospechosos de lavado de dinero debido a la implementación de un nuevo sistema de detección que había experimentado problemas técnicos y no había marcado a esos clientes como altos. los de riesgo.
Green señaló además que ahora ha mejorado sus operaciones de gestión de casos y evaluaciones de riesgo de los clientes y ha contratado a más investigadores de lavado de dinero.
El operador recibió una multa adicional de 30 millones de coronas suecas por fallas en el juego responsable. Spelinspektionen dijo esta semana que había auditado a cinco jugadores de Mr Green en relación con los controles de juego responsable de la marca.
Se descubrió que uno de esos clientes había realizado varios depósitos por día en múltiples ocasiones y había perdido seis veces sus ingresos declarados durante varios años. Green cerró la cuenta de ese cliente en julio de 2020, pero Spelinspektionen dijo que la compañía no se había puesto en contacto suficiente con ellos y con otros titulares de cuentas con límites de depósito altos para asegurarse de que habían estado jugando con sus propios fondos y para abordar posibles problemas de comportamiento de juego.
Green le dijo al regulador que ha implementado nuevas políticas de juego responsable y en virtud de aquellas, cualquier cliente de alto riesgo que no responda a los correos electrónicos o llamadas telefónicas del operador tendrá su cuenta suspendida hasta que se pueda establecer contacto con ellos.
Mr Green es propiedad de William Hill. La casa de apuestas heredada adquirió el operador a principios de 2019 en un acuerdo de £ 242 millones. Ambos negocios ahora forman parte del grupo de casinos más grande de EE. UU. Caesars Entertainment, Inc.
Fuente: Mr Green Limited recibe advertencias y multas por deficiencias en el trabajo contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, así como por deficiencias en el deber de diligencia, Spelinspektionen Newsroom, 25 de agosto de 2021

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