• Jue. Sep 23rd, 2021
18 | Juega de forma responsable | T y C Aplicados​

Publicado el: 16 de junio de 2021, 02: 05h.
Última actualización: 16 de junio de 2021, 04: 06h.

Philip Conneller Leer más

Las autoridades australianas dicen que arrestaron al hombre del dinero detrás de un audaz complot para contrabandear tres toneladas de cocaína al país.

Mustafa Baluch, en l. a. foto, technology el dueño del ahora desaparecido restaurante Cervo en Sydney. Esta imagen de él se encontró en l. a. página de Fb del restaurante. (Imagen: Fb / Cervo)

Los fiscales describen al ex restaurador de Sydney Mostafa Baluch, de 33 años, como el "único financista" de una conspiración para importar uno de los tres cargamentos de drogas con un valor overall en l. a. calle de casi 700 millones de dólares.

Baluch es el cuarto sospechoso arrestado en l. a. investigación. Los angeles policía descubrió el plan después de que un presunto miembro de l. a. pandilla, Mende Rajkoski, fuera observado apostando alrededor de 77 millones de dólares en una semana en las máquinas tragamonedas del casino Celebrity en Sydney.

Las autoridades investigaron las finanzas de Rajkoski y descubrieron lo que han descrito como "un importante sindicato del crimen organizado transnacional".
Envíos incautados
Actuando sobre l. a. base de información de l. a. policía australiana, l. a. Marina de los Estados Unidos interceptó en octubre dos barcos frente a las costas de Colombia que transportaban 870 pounds de cocaína. En abril, l. a. Guardia Costera de Estados Unidos confiscó otros 900 pounds de un barco frente a las costas de Ecuador.
Los angeles policía de Nueva Gales del Sur organizó una operación encubierta, construyendo una réplica del botín, que entregaron a una instalación de almacenamiento en Sydney. Arrestaron a Rajkoski cuando intentaba recoger lo que pensaba que technology el cargamento de drogas, dijo l. a. policía.
Dos cómplices, Nikolao Misa, de 37 años, y Gjelosh Nikollaj, de 58, fueron detenidos poco después.
Restaurantes exitosos
Según The Sydney Morning Usher in, Baluch es hijo de padres inmigrantes afganos, que lanzó un exitoso negocio de restaurantes en las playas del norte de Sydney. El propio Baluch technology dueño del restaurante Cervo en el suburbio de Northbridge de l. a. ciudad. Cerró hace varios años.
Los angeles policía dijo que cuando allanaron su casa el 3 de junio, encontraron A $ 62,700 en efectivo, cuatro teléfonos móviles, una pequeña cantidad de cocaína y esteroides, y US $ 12,000.
Baluch ha sido acusado de conspiración para importar una cantidad comercial de una droga controlada en l. a. frontera, suministro de drogas, manejo del producto del delito y posesión de esteroides anabólicos, entre otros delitos.
Apareció en el Tribunal Native Central de Sydney el miércoles y se le negó l. a. libertad bajo fianza.
Sonda AML Celebrity Sydney
Los angeles unidad de inteligencia financiera de Australia, AUSTRAC, anunció recientemente que había ampliado el alcance de sus investigaciones de lavado de dinero de casinos más allá de Crown Inns para incluir el Celebrity Sydney.
Crown ha sido acusada de eludir sus responsabilidades contra el lavado de dinero (AML) en busca de ganancias y de hacer negocios con operadores de mercados intermedios vinculados al crimen organizado.
Últimamente, el tema del lavado de dinero de los casinos se ha convertido en un foco de atención debido a las investigaciones regulatorias sobre las operaciones de Crown. que siguió a varias revelaciones de alto perfil en los medios australianos.

Artículos de noticias relacionados

18 | Juega de forma responsable | T y C Aplicados​