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Tremendous-Hub de juegos en línea Malta incluida en l. a. lista gris por International Monetary Crimes Watchdog, GAFI | Casino Miami
  • Jue. Ago 5th, 2021
18 | Juega de forma responsable | T y C Aplicados​

Publicado: 24 de junio de 2021, 04: 40h.
Última actualización: 24 de junio de 2021, 05: 11h.

Philip Conneller Leer más

Malta fue incluida en l. a. lista gris el miércoles por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), una decisión que podría tener repercusiones económicas de gran alcance para uno de los principales centros de juegos en línea del mundo.

El historial de Malta en materia de delitos financieros no ha sido tan bonito como el horizonte de su capital, Los angeles Valeta, en los últimos años. (Imagen: New Statesman)

El pequeño estado insular mediterráneo se encuentra a regañadientes en una lista que incluye a Yemen, Siria, Myanmar, Nigeria y Burkina Faso. Tiene el dudoso honor de ser el primer estado de l. a. UE en ser sancionado por el GAFI. Rumanía, también incluida en l. a. lista gris el miércoles, es l. a. segunda.
GAFI es una organización intergubernamental fundada por el G7 para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. Su degradación de l. a. situación financiera de Malta obstaculizará el sector bancario del país, lo que hará que sea menos ágil y más costoso trabajar con él.
Esto reducirá su atractivo como jurisdicción de juego en línea y para los inversores en common.
GAFI pone a juicio a Malta
Anteriormente, los operadores se sentían atraídos por l. a. tasa impositiva competitiva de Malta y un sistema regulatorio altamente beneficioso, mientras que su pertenencia a l. a. UE ofrecía servicios financieros fluidos con el resto de Europa.
Pero las listas grises significan que ahora se supondrá que las empresas con sede en Malta suponen un mayor riesgo y estarán sujetas a más trámites burocráticos financieros.
Esto hace que todo, desde el movimiento de los fondos de los jugadores hasta l. a. distribución de dividendos, sea más difícil y más caro.
Los angeles decisión del miércoles se había anticipado, a pesar de que Malta aprobó una evaluación del regulador de l. a. UE Moneyvaal en marzo.
Según el medio de comunicación Lovin Malta, el país se ha convertido en un foco de delitos financieros en los últimos años.
Ha enfrentado críticas internacionales por políticas que incluyen l. a. venta de pasaportes nacionales y no actuar contra los funcionarios gubernamentales mencionados en los Papeles de Panamá por poseer empresas secretas en el external.
Colapso del gobierno
El gobierno fue derrocado en 2019 debido a los vínculos entre sus principales políticos y el mayor propietario de casinos del país, Yorgen Fenech.
Fenech está en juicio, acusado de ordenar el asesinato con coche bomba de l. a. periodista anticorrupción maltesa Daphne Caruana Galizia.
En el momento en que fue asesinada en 2017, Galizia estaba explorando si un contrato del gobierno para construir una central eléctrica en Malta se había adjudicado corruptamente al imperio empresarial de Fenech.
Después de l. a. muerte de Galizia, se supo que una empresa en l. a. sombra que controlaba Fenech se había estado preparando para realizar grandes pagos en cuentas ficticias. Las cuentas eran propiedad del exministro de energía de Malta, Konrad Mizzi, y del entonces jefe de gabinete del primer ministro, Keith Schembri.
Fenech ha afirmado que Schembri fue el autor intelectual del complot del asesinato.
Ley de l. a. calle
El sector del juego de Malta es responsable de aproximadamente el 12 por ciento de su PIB y alberga algunas de las marcas más importantes de l. a. industria. Pero parte de ella ha sido infiltrada por l. a. mafia.
Los arrestos periódicos de l. a. policía antimafia italiana han avergonzado a l. a. Malta Gaming Authority (MGA) durante los últimos diez años, cuestionando su debida diligencia.
El más notorio se produjo en 2015, cuando l. a. MGA se vio obligada a revocar las licencias de nueve empresas de juegos de azar en línea. Entre ellos se encontraba BetUniq, cuyo director common, Mario Gennaro, generation el "hombre clave" de l. a. mafia de Calabria, según los fiscales italianos.
Más recientemente, las autoridades disolvieron una pink de juego vinculada a l. a. mafia siciliana vinculada al sitio internet con licencia de Malta RaiseBet24.com.
A principios de este año, el exjefe de l. a. MGA, Heathcliff Farrugia, fue acusado de corrupción por comerciar con influencias con el asesino acusado Fenech, mientras que se alega colusión entre Fenech y su predecesor, Joseph Cuschieri.
Los países pueden ser eliminados de l. a. lista gris si logran los nuevos objetivos establecidos por el GAFI para mejorar su lucha contra el lavado de dinero.

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