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18 | Juega de forma responsable | T y C Aplicados鈥

Publicado: 4 de agosto de 2021, 11: 34h.
脷ltima actualizaci贸n: 4 de agosto de 2021, 12: 03h.

Philip Conneller Leer m谩s

Un ciudadano estadounidense se declar贸 culpable en un tribunal federal el lunes de lavar dinero para los c谩rteles de la droga sudamericanos, en parte a trav茅s de dos casinos de su propiedad en Guatemala.

Xizhi Li, en la foto, supuestamente entretuvo a otros g谩nsteres en sus casinos en la ciudad de Guatemala. (Imagen: Oficina del Sheriff de Alexandria)

Xizhi Li, de 48 a帽os, est谩 acusado de lavar al menos $ 30 millones para bandas de narcotraficantes, incluido el notorio Cartel de Sinaloa y su exl铆der, Joaqu铆n 鈥淓l Chapo鈥 Guzm谩n.
Seg煤n los fiscales, Li jug贸 un "papel de liderazgo" en una conspiraci贸n de muchos a帽os que utiliz贸 "un casino extranjero, empresas fachada nacionales y extranjeras, cuentas bancarias nacionales y extranjeras, pasaportes falsos y otros documentos de identificaci贸n falsos para lavar dinero en nombre de organizaciones transnacionales de narcotr谩fico cuyas principales actividades de narcotr谩fico involucraban coca铆na 鈥.
Mover dinero
Li, ciudadano estadounidense naturalizado nacido en China, es un ex restaurador de Los 脕ngeles que recientemente vivi贸 en M茅xico. Con el co-conspirador Eric Yong Woo, compr贸 Golden Video Loteria y los casinos Golden MGM en la Ciudad de Guatemala.
Seg煤n un testigo federal confidencial an贸nimo, adem谩s de utilizar los casinos para lavar dinero, los hombres entraron en el negocio de los juegos de azar "para mostrar a los representantes del c谩rtel de la droga que eran empresarios adinerados" y "eran capaces de mover con 茅xito dinero de la droga, y que si el dinero fuera incautado, podr铆an reembolsarlo 鈥.

Los fiscales dijeron que los casinos tambi茅n eran un lugar para entretener a otros g谩nsteres y "hacer nuevos contactos de tr谩fico de drogas y lavado de dinero", al tiempo que actuaban como un lugar conveniente para almacenar armas.

Otro co-conspirador, el ciudadano chino Tao Liu, de 46 a帽os, de Hong Kong, fue sentenciado el martes a siete a帽os de prisi贸n por su participaci贸n en la conspiraci贸n. Liu recaud贸 dinero en efectivo a granel para las drogas en nombre de Li, que luego deposit贸 en cuentas controladas por Li.
Lui tambi茅n intent贸 sobornar a un agente encubierto de la DEA que se hac铆a pasar por un funcionario corrupto del Departamento de Estado de los Estados Unidos en un esfuerzo por obtener pasaportes estadounidenses para los miembros de la pandilla.
Peligro p煤blico
鈥淓sta acusaci贸n demuestra el enorme valor de colaborar con agencias de todo el gobierno y con nuestros socios internacionales para desmantelar y responsabilizar a las organizaciones criminales transnacionales que representan un peligro significativo para el p煤blico鈥, dijo el Fiscal Federal Interino Raj Parekh para el Distrito Este de Virginia.
鈥淟a conspiraci贸n de gran alcance en este caso involucr贸 el lavado de millones de d贸lares de ganancias ilegales en nombre de organizaciones transnacionales de narcotr谩fico mediante el uso de un casino , compa帽铆as fachada, cuentas bancarias nacionales y extranjeras, documentos de identificaci贸n falsos y efectivo a granel. contrabando.
鈥淎preciamos enormemente las contribuciones esenciales e innumerables de nuestras agencias asociadas, quienes trabajaron en estrecha colaboraci贸n para seguir minuciosamente los hechos y las pruebas que llevaron al desmoronamiento de este plan multimillonario de lavado de dinero鈥.
Li ser谩 sentenciado el 26 de octubre. Se enfrenta a hasta 20 a帽os de prisi贸n por un cargo de conspiraci贸n para lavado de dinero.

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